Áfa csalókat buktatott le az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának revizorai egy ellenőrzési sorozat keretében gabonaértékesítéssel palástolt nagy összegű szervezett, szinte az egész országra kiterjedő áfa csalást lepleztek le. A fiktív ügyletek célja az volt, hogy az ország más területein tevékenykedő adózók a Dél-alföldi régión belüli társaságoktól adólevonásra jogosító számlákhoz jussanak, ezzel 1 milliárd 94 millió forinttal károsítva meg az állami költségvetést. Az adóhatóság az ügyben büntetőeljárás lefolytatását kezdeményezte.
Az Igazgatóság ellenőrzése rendőrhatósági tájékoztatás alapján indult, melynek keretében feltárta az érintett társaságok kapcsolati térképét, és számszerűsítette a kiállított bizonylatok tartalmát. Az érintett hét társaság 2006-2007. években 53 ezer tonna gabona- és takarmánykukorica értékesítésről állított ki számlákat. A láncolatban az egyes cégek úgynevezett adóminimalizáló, továbbszámlázó szerepkört töltöttek be, míg más társaságok hiányzó kereskedők, vagy más néven számlagyárak voltak, amelyek áfa bevallást nem nyújtottak be annak ellenére, hogy nagy összegű kiszámlázást folytattak. Mindezek alapján egy több társaságot érintő országos fiktív láncolatértékesítés képe bontakozott ki a dél-alföldi adóhatóság előtt, így más régiók is érintettek az ügyben.
A revizorok a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a gabona értékesítése a társaságok között ténylegesen nem történt meg, sőt nem rendelkeztek gabona termelésére, tárolására és továbbértékesítésére alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel sem, továbbá mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelmére utaló bizonylatok sem voltak fellelhetők a társaságok iratanyagai között.
A feltárt tények az érintett társaságok terhére 1 milliárd 94 millió forint adóhiány (be nem fizetett, illetőleg jogosulatlanul levont általános forgalmi adó) megállapítását tette indokolttá, továbbá az illetékes nyomozóhatóságnál tett feljelentés alapján büntetőeljárás lefolytatását is kezdeményezte a hivatal.
